详情

证券代码：605177        证券简称：东亚药业                公告编号：2025-065 债券代码：111015        债券简称：东亚转债                浙江东亚药业股份有限公司       对于“东亚转债”预测中意转股价钱修正条件                       的教导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪状记录、误导性述说 大要紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和竣工性承担法律职守。    热切内容教导：    ? 证券代码：605177 证券简称：东亚药业    ? 债券代码：111015 债券简称：东亚转债    ? 转股价钱：20.28 元/股    ? 转股期限：2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日    ? 规定本公告日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 股价钱的 90%（即 18.25 元/股）。若后续公司股票收盘价钱持续低于当期转股 价钱的 90%，预测将有可能触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于 触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。 敬请浩大投资者驻防投资风险。    一、可退换公司债券刊行上市情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督搞定委员会《对于得意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）得意，公 司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象刊行可退换公司债券 6,900,000 张，刊行价钱 为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，期限 6 年，票面利率为第一年 0.20%、 第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 召募资金总和为东说念主民币 69,000.00 万元。债券期限为自愿行之日起 6 年（2023 年    （二）可转债上市情况    经上海证券来回所得意，公司本次刊行的 69,000.00 万元可转债于 2023 年 8 月 2 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称为“东亚转债”，债券代码为 “111015”。    （三）可转债转股价钱及期限    左证《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说 明书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后的 第一个往改日起至可转债到期日止（即 2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日止）。 本次刊行的可转债运转转股价钱为 24.95 元/股，当今转股价钱为 20.28 元/股。    二、可转债转股价钱向下修正条目与可能触发情况    （一）修正条件及修正幅度    在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意连结三十个往改日中至少 有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。    上述决议须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转债的鼓动应当隐蔽。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往改日公司股票来回均价和前一交 易日公司股票来回均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净钞票值和股票面值。    若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的往改日按调理前的转股价钱和收盘价钱揣测打算，在转股价钱调理日及之后的交 易日按调理后的转股价钱和收盘价钱揣测打算。    （二）修正身手    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所和中国证券监督管 理委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股工夫等。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日） 脱手归附转股恳求并实际修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实际。   （三）转股价钱修正条目预测触发情况   自 2025 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 30 日，公司股票已有 10 个往改日的 收盘价低于当期转股价钱 20.28 元/股的 90%（即 18.25 元/股）的情形。若后续 公司股票收盘价钱持续低于当期转股价钱的 90%，预测将有可能触发转股价钱向 下修正条件。   左证《上海证券来回所上市公司自律监管磋商第 12 号——可退换公司债券》 章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，在次一往改日开市前裸露修高洁要不修正可转债转股价钱的教导 性公告，并按照召募诠释书大要重组叙述书的商定实时履行后续审议身手和信息 裸露义务。上市公司未按本款章程履行审议身手及信息裸露义务的，视为本次不 修正转股价钱。”公司将依据上述王法要求，结合公司实质情况履行审议和裸露 义务。   三、风险教导   公司将左证《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 召募诠释书》的商定和关系法律法例要求，于触发“东亚转债”的转股价钱修正条 件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。   敬请浩大投资者眷注公司后续公告，驻防投资风险。   特此公告。                                   浙江东亚药业股份有限公司                                                   董事会