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证券代码：688401         证券简称：路维光电               公告编号：2025-094 转债代码：118056         转债简称：路维转债            深圳市路维光电股份有限公司          对于“路维转债”预测餍足赎回条件                的指示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性评释或者 紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完竣性照章承担法律职守。    要紧内容指示：    深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月17 日至2025年12月30日时辰，已有10个往还日的收盘价钱不低于“路维转债”当 期转股价钱的130%（即42.51元/股），若改日王人集20个往还日内，仍有5个往还 日公司股票的收盘价钱不低于当期转股价的130%（含130%），将触发《深圳市 路维光电股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐述书》（以下 简称“《召募阐述书》”）中法则的有条件赎回条件。若触发条件，公司将于 触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一谈或部分未转股的“路维转债”，并实时实施信息裸露义务。    左证《上海证券往还所上市公司自律监管指令第12号——可调遣公司债券》 的联系法则，公司可能触发可调遣公司债券有条件赎回条件，现将联系情况公 告如下：    一、可调遣公司债券刊行上市大概    （一）可调遣公司债券刊行情况    经中国证券监督惩办委员会《对于原意深圳市路维光电股份有限公司向不 特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号）原意， 公司向不特定对象刊行东谈主民币615,000,000.00元的可调遣公司债券，期限6年， 每 张 面 值 东谈主 民 币 100 元 ， 发 行 数 量 6,150,000 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 东谈主 民 币 元后，实践召募资金净额为东谈主民币607,155,585.94元。刊行模式罗致向公司在 股权登记日（即2025年6月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限职守公 司上海分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进 撤消优先配售部分）通过上交所往还系统网上向社会公众投资者刊行，余额由 主承销商包销。   （二）可调遣公司债券上市情况   经上海证券往还所自律监管决定书〔2025〕154号文原意，公司本次刊行的 称“路维转债”，债券代码“118056”。   （三）可调遣公司债券转股期限   本次刊行的可调遣公司债券转股期限自觉行实现之日（2025年6月17日）起 满六个月后的第一个往还日（2025年12月17日，非往还日顺延）起至可转债到 期日（2031年6月10日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往还日； 顺延时辰付息款项不另计息）。   （四）可调遣公司债券转股价钱   左证公司《召募阐述书》及中国证监会对于可转债刊行的联系法则，公司 可转债的开动转股价钱为32.70元/股。实现本公告裸露日，“路维转债”转股 价钱未发生诊治，最新转股价钱为32.70元/股。   二、可转债赎回条件与可能触发情况   （一）赎回条件   （1）到期赎回条件   本次刊行的可转债到期后五个往还日内，公司将赎回一谈未转股的可调遣 公司债券，赎回价钱将按债券面值的112%（含终末一期利息）盘算推算。   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司股票王人集三十个往还日 中至少有十五个往还日的收盘价不低于当期转股价钱的130%，或本次刊行的可 调遣公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调遣公司债券。当期应计利息的 盘算推算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的本次可调遣公司债 券票面总金额；   i：指本次可调遣公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情 形，则在转股价钱诊治日前的往还日按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在 转股价钱诊治日及之后的往还日按诊治后的转股价钱和收盘价盘算推算。   （二）赎回条件预测触发情况   公司股票自2025年12月17日至2025年12月30日时辰，已有10个往还日的收 盘价钱不低于“路维转债”当期转股价钱的130%（即42.51元/股），若改日连 续20个往还日内，仍有5个往还日公司股票的收盘价钱不低于当期转股价的130% （含130%），将触发《召募阐述书》中法则的有条件赎回条件。   左证《上海证券往还所上市公司自律监管指令第12号——可调遣公司债券》 的联系法则，若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“路维转债”，并 实时实施信息裸露义务。   三、风险指示   公司将左证《召募阐述书》的商定和联系法律步调要求，于触发“路维转 债”赎回条件后笃定本次是否赎回“路维转债”，并实时实施信息裸露义务。   敬请庞大投资者防御了解可转债赎回条件偏激潜在影响，并心思公司后续 公告，着重投资风险。   四、其他事项   投资者如需了解“路维转债”的防御情况，请查阅公司于2025年6月9日在 上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）裸露的《深圳市路维光电股份有限公 司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐述书》。   谈论部门：董事会办公室   电话：0755-86019099   邮箱：stock@newwaymask.net   特此公告。                             深圳市路维光电股份有限公司董事会